Az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) vádat emelt az ukrán külügyminisztérium egykori államtitkára, Olekszandr Bankov ellen.

A nyomozóhatóság szerint Bankov és több feltételezett társa 37 millió hrivnya (mintegy 1,28 millió amerikai dollár) értékű, Ukrajna támogatására érkezett külföldi adományt sikkasztott el, majd a pénzt pénzmosási hálózaton keresztül próbálta eltüntetni.

A NABU közleménye szerint a bűncselekmények még Bankov hivatali ideje alatt történhettek. A diplomata 2020 és 2024 között töltötte be a külügyminisztérium államtitkári posztját, korábban pedig Ukrajna romániai nagykövete volt.

Civil szervezeten keresztül érkezhettek a támogatások

A korrupcióellenes hivatal szerint a volt államtitkár külföldi adományozókat és ukrán külképviseleteket vett rá arra, hogy az Ukrajna támogatására szánt pénzeket egy általa ellenőrzött civil szervezet bankszámlájára utalják.

A nyomozás szerint ezek a források jogilag már az ukrán külügyminisztérium különalapját képezték volna.

A NABU állítása szerint a pénzeket ezt követően különböző vállalkozások és egyéni vállalkozók számláira utalták tovább, majd pénzváltó hálózatokon keresztül készpénzben vették fel. A hatóság szerint a pénzt a résztvevők saját céljaikra használták fel.

Több gyanúsított is van az ügyben

A korrupcióellenes hivatal nemcsak Bankovot gyanúsítja. Az eljárás érinti Bankov egykori kabinetfőnökét, aki jelenleg diplomataként dolgozik, egy korábbi külügyminiszteri tanácsadót, az érintett civil szervezet vezetőjét, valamint annak könyvelőjét is.

Az ukrán külügyminisztérium közölte, hogy zéró toleranciát alkalmaz a korrupcióval szemben, és teljes körűen együttműködik a nyomozó hatóságokkal.

A tárca hangsúlyozta, hogy a mostani eljárás részben egy belső vizsgálat eredménye is, és a minisztérium minden szükséges dokumentumot átadott a NABU számára.

Bankov még nem reagált

A Kyiv Independent beszámolója szerint Olekszandr Bankov egyelőre nem kommentálta az ellene felhozott vádakat. A lap jelezte, hogy amennyiben a volt államtitkár reagál az ügyre, közzéteszik az álláspontját.

Az ügy jelenleg nyomozati szakaszban van, a korrupcióellenes hivatal vádjai még nem minősülnek jogerős bírósági megállapításnak.