Újabb súlyos korrupciós botrány rázza meg Ukrajnát. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) egyik magas rangú tisztviselője a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) közlése szerint lőfegyver használatával fenyegetőzve próbálta megakadályozni a nyomozók házkutatását. A hatóságok olyan bűnszervezet után nyomoznak, amelynek tagjai a gyanú szerint magas rangú rendvédelmi vezetők lefizetésével biztosították csaló telefonközpontok zavartalan működését. Eközben egy másik, az ukrán energetikai ágazatot érintő korrupciós ügyben több mint 111 millió dollár és 12 millió euró gyanús pénzmozgást tártak fel.

Az ukrán korrupcióellenes nyomozók november 4-én a Karthágó fedőnevű művelet keretében tartottak házkutatásokat. A NABU tájékoztatása szerint az egyik helyszínen az SZBU magas rangú tisztje fegyverhasználattal fenyegette meg a nyomozókat, és megakadályozta, hogy belépjenek az épületbe. A házkutatásra bírósági engedéllyel érkeztek, a helyszínen pedig megjelentek az ukrán titkosszolgálat különleges egységének tagjai is.

A vizsgálat során egy olyan korrupciós hálózat körvonalazódott, amelynek tagjai rendszeres kenőpénzekkel vásárolhatták meg a hatóságok védelmét. A gyanú szerint az SZBU, az országos rendőrség és a főügyészség hivatalban lévő magas rangú tisztségviselői is érintettek lehettek. A bűnszervezet célja az volt, hogy a csaló telefonközpontok és más illegális vállalkozások zavartalanul működhessenek.

A telefonos csalások áldozatai között ukrán és külföldi állampolgárok is lehettek. A korrupcióellenes hivatal szerint a bűnözői csoportok rendszeres kifizetésekkel biztosíthatták, hogy a rendvédelmi szervek ne lépjenek fel ellenük. Az ügyben már korábban is történtek őrizetbe vételek, a nyomozás pedig most a hatóságok felsőbb szintjeire is kiterjedt.

A főügyészségig vezetnek a korrupciós szálak

A Karthágó-művelet során korábban a főügyészség egyik magas rangú munkatársa, Szerhij Kropiva is a hatóságok látókörébe került. A házkutatások során olyan dokumentumokat találtak, amelyek arra utalhatnak, hogy a korrupciós hálózat tagjai a NABU és a korrupcióellenes ügyészség vezetőit, munkatársait, valamint családtagjaikat is megfigyelték.

Az ügy politikai következményekkel is járt. Ruszlan Kravcsenko akkori főügyész szeptemberben benyújtotta lemondását, miután a korrupciós vizsgálat több ügyészségi vezetőt is érintett. Kravcsenko ellen nem emeltek vádat, a lemondás azonban jelezte, milyen súlyos válságot idézett elő a rendvédelmi szervezeteket érintő nyomozás.

Százmillió dolláros korrupciós ügy az ukrán energetikában

Szerdán egy másik nagyszabású vizsgálatban is jelentős fejlemény történt. A NABU és a Korrupcióellenes Ügyészség befejezte a Midasz fedőnevű ügy előzetes nyomozását, amely az ukrán energetikai szektor egyik legsúlyosabb korrupciós botrányává vált.

A hatóságok szerint a bűnszervezet az Enerhoatom állami atomenergia-vállalat és az energetikai minisztérium felügyelete alatt álló cégek szerződéses partnereitől rendszeresen a szerződések értékének 10–15 százalékát követelte jogtalan juttatásként. A nyomozók megállapításai alapján 2020 és 2025 között több mint 111 millió dollár és 12 millió euró készpénz került a pénzmosással foglalkozó szervezethez.

A pénzek tisztára mosására külön irodát működtettek, amely kriptovalutákat, értékpapírokat és külföldi befektetési konstrukciókat is felhasznált. Az ügyben korábbi magas rangú kormányzati vezetők és az Enerhoatom tisztségviselői is érintettek, valamint a nyomozásban Timur Mindics üzletember neve is szerepel.

Egyre magasabb szinteken tárnak fel visszaéléseket

A két korrupciós ügy különösen érzékeny időszakban terheli Ukrajna állami intézményeit. A háborúban álló ország jelentős nemzetközi pénzügyi támogatásban részesül, miközben az Európai Unióhoz való csatlakozás egyik fontos feltétele a korrupció visszaszorítása és a jogállami intézmények hatékony működése.

A Karthágó-műveletben már a korrupció ellen fellépő nyomozók munkáját is fegyveres fenyegetés akadályozhatta, a Midasz-ügyben pedig a stratégiai energetikai ágazatot érintő, hatalmas összegű visszaélések gyanúját vizsgálják. A két eljárás egymástól különálló ügy, de egyaránt azt mutatja, milyen magas szintű állami szereplőket érhetnek el a korrupcióellenes vizsgálatok.

Az ukrán korrupcióellenes hatóságok egyszerre két súlyos ügyben értek el újabb eredményeket. Az egyikben a titkosszolgálat magas rangú tisztviselője állítólag fegyverrel próbálta megakadályozni a házkutatást, a másikban pedig több mint százmillió dolláros energetikai korrupciós rendszert tártak fel. A gyanúsítottak büntetőjogi felelősségéről bírósági döntés még nem született, a nyomozások azonban újabb kérdéseket vetnek fel az ukrán állami intézmények működésével kapcsolatban.